Los abogados y ejecutivos que representan a la plataforma de criptomonedas colapsada FTX comparecieron ante el tribunal el martes, donde revelaron una investigación continua sobre los activos de la compañía que anteriormente controlaba su fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.
También suplicaron mantener los nombres de los clientes de la empresa protegidos de la vista del público.
La audiencia de dos horas fue una medida tradicional destinada a autorizar las solicitudes de FTX para pagar a sus asesores, empleados y proveedores, así como abordar las disputas sobre cómo procede el caso en sus etapas iniciales.
Pero lo que se desarrolló en la primera audiencia reafirmó la especulación de que la reorganización del Capítulo 11 de FTX podría ser uno de los casos más inusuales que se haya presentado ante un tribunal de quiebras de EE. UU., “un asunto sin precedentes”, según el propio abogado de FTX.
Aquí están las tres conclusiones más importantes.
Una ‘ausencia’ de información de activos
Como era de esperar, el juez de quiebras de EE. UU. John Dorsey, que preside el caso, otorgó a FTX el derecho a pagar sus gastos comerciales en curso. A Bankman-Fried y sus antiguos adjuntos principales, que ahora han renunciado a sus funciones en la plataforma, se les negó explícitamente una compensación.
Sin embargo, en una presentación ante el tribunal, el abogado de FTX, James Bromley de Sullivan & Cromwell, señaló las circunstancias extraordinarias que impiden que los nuevos gerentes e investigadores forenses del intercambio de criptomonedas identifiquen sus activos.
“Se ha logrado un progreso sustancial, pero estamos aquí hoy, su señoría, con una ausencia de información”, Bromley le dijo al juez Dorsey. “No tenemos la cantidad tradicional de información que tradicionalmente tendría un deudor. Pero cada día generamos más y más”.
Bromley Luego criticó a Bankman-Fried por operar FTX bajo la falta de controles corporativos y contables.
“Su Señoría, lo que tenemos es una organización mundial, pero una organización que fue dirigida efectivamente como un feudo personal de Sam Bankman-Fried”, dijo.
Aún así, el potencial de que se puedan recuperar más activos es una señal positiva para los clientes y otros acreedores que esperan recuperar las inversiones perdidas. Bromley dijo en la corte que “una cantidad significativa de los bienes del deudor fueron robados o desaparecidos”.
Para determinar si los $ 400 millones en activos criptográficos robados se pueden recuperar, FTX ha contratado a Nikki Friedlaender, exjefa de Fraudes Complejos y la unidad de Delitos Cibernéticos en el Distrito Sur de Nueva York, y Steve Pekin, exdirector de cumplimiento de Securities and Exchange. Comisión, así como la firma de análisis de blockchain Chainalysis y la firma de investigación Nardello.
Hasta el martes, el intercambio había revelado un estimado de $ 9 mil millones en pasivos y $ 1,24 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo. Según la gerencia de FTX, las empresas endeudadas pronosticaron $459 millones en efectivo disponible la semana que finalizó el 23 de diciembre, después de los pagos por gastos corrientes.
Los nombres de los clientes de FTX permanecerán sellados, por ahora
Durante la audiencia del martes también surgió una disputa sobre la identidad de más de 1 millón de clientes de FTX cuyos fondos ahora están inmovilizados en la quiebra.
El Fideicomisario de EE. UU., un representante del gobierno designado en los casos de quiebra de EE. UU., se opuso a la posición de FTX de que los nombres de sus clientes deben permanecer sellados.
“Sostenemos que las redacciones demasiado amplias no contribuyen a la transparencia en estos casos”, argumentó Ben Hackman en nombre del Fideicomisario de EE. UU., y señaló que los nombres deben hacerse públicos a menos que una ley extranjera como el RGPD de la Unión Europea prohíba su divulgación.
El juez Dorsey finalmente accedió a la solicitud de FTX de mantener los nombres y direcciones de identificación ocultos al público solo de manera provisional, hasta que el asunto se resuelva en una audiencia posterior.
La redacción de los nombres de los acreedores de las criptoempresas sigue siendo una cuestión abierta en los tribunales federales de quiebras de EE. UU. En septiembre, Celsius Network perdió su intento de mantener privados los nombres de sus acreedores en el Distrito Sur de Nueva York.
“La corte tomó la ruta segura por el momento y puso las preocupaciones de privacidad y seguridad del cliente en primer lugar”, dijo Jason DiBattista, jefe de análisis legal de Levfin, a Yahoo Finance sobre la decisión de hoy.
Jurisdicción
Anticipándose al desacuerdo sobre qué país tiene autoridad para administrar los activos de FTX (los EE. UU. o las Bahamas, donde tiene su sede FTX), FTX señaló dos factores que podrían pesar a favor del tribunal de quiebras de los EE. UU.
Al 31 de octubre de 2022, las empresas deudoras en los EE. UU. que presentaron una declaración colectiva emplearon a 330 trabajadores en todo el mundo, con el mayor número, 127, trabajando en los EE. UU.
En cuanto a los clientes globales de la empresa, agregó, la mayoría reside en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, seguidos por clientes de China, Gran Bretaña y Singapur. Entre las entidades internacionales de FTX, el 94 % de sus clientes eran clientes del deudor estadounidense, FTX Trading Ltd. Alrededor del 6 % eran clientes de FTX Digital Markets Ltd., una entidad de las Bahamas.
A través de FTX.com, la compañía también ha realizado $300 millones en compras de bienes raíces en las Bahamas.
Alexis Keenan es reportera legal de Yahoo Finance. Sigue a Alexis en Twitter @alexiskweed. David Hollerith es un reportero sénior de Yahoo Finance que cubre los mercados de valores y criptomonedas. Síguelo en Twitter en @DsHollers.
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