Explicador: ¿Qué problemas legales enfrenta el candidato presidencial estadounidense Trump?

15 nov (Reuters) – El expresidente Donald Trump, quien el martes anunció que volverá a postularse para la Casa Blanca en 2024, enfrenta una serie de investigaciones y demandas.

REGISTROS GUBERNAMENTALES PERDIDOS

El Departamento de Justicia de EE. UU. está llevando a cabo una investigación criminal de Trump por retener registros gubernamentales, incluidos algunos marcados como clasificados, después de dejar el cargo en enero de 2021.

El FBI incautó 11.000 documentos de la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Florida en una búsqueda aprobada por la corte el 8 de agosto. Cerca de 100 documentos fueron marcados como clasificados, y algunos fueron designados de alto secreto, el nivel más alto de clasificación.

Trump, un republicano, acusó al Departamento de Justicia de participar en una cacería de brujas partidista.

Un maestro especial, el juez federal principal de distrito Raymond Dearie, está revisando los documentos incautados para determinar si alguno está protegido por el privilegio ejecutivo, como ha afirmado Trump.

El privilegio ejecutivo es una doctrina legal bajo la cual un presidente puede mantener en secreto ciertos documentos o información.

El Departamento de Justicia solicitó a un tribunal federal de apelaciones que ponga fin a esa revisión y restablezca su acceso a materiales no clasificados tomados en la búsqueda, argumentando que ambas medidas están obstaculizando la investigación criminal.

DEMANDA CIVIL DEL FISCAL GENERAL DE NUEVA YORK

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo en una demanda civil presentada en septiembre que su oficina descubrió más de 200 ejemplos de valoraciones engañosas de activos por parte de Trump y la Organización Trump entre 2011 y 2021.

James, un demócrata, acusó a trump de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para obtener tasas de interés más bajas en los préstamos y obtener una mejor cobertura de seguro.

Un juez de Nueva York ordenó que se nombre un monitor independiente para supervisar la Organización Trump antes de que el caso vaya a juicio.

James busca prohibir permanentemente que Trump y sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka Trump administren empresas en el estado de Nueva York, y evitar que ellos y su empresa compren nuevas propiedades y obtengan nuevos préstamos en el estado durante cinco años.

James también quiere que los acusados ​​entreguen alrededor de $250 millones que, según ella, se obtuvieron mediante fraude.

Trump calificó la demanda del fiscal general como una caza de brujas. Un abogado de Trump calificó las afirmaciones de James como infundadas.

James dijo que su investigación también descubrió evidencia de irregularidades criminales, que remitió a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos de recaudación de impuestos para su investigación.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE NUEVA YORK

La Organización Trump está en juicio por cargos de fraude fiscal en Nueva York, en un caso penal presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

La compañía, que opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, se declaró inocente de tres cargos de fraude fiscal y otros seis cargos. Podría enfrentar hasta $1.6 millones en multas.

Trump no está acusado de irregularidades.

Allen Weisselberg, exdirector financiero de la empresa, se ha declarado culpable y está obligado a testificar contra la Organización Trump como parte de su acuerdo de culpabilidad. También es acusado en la demanda civil de James.

CASO DE DIFAMACIÓN

E. Jean Carroll, ex escritora de la revista Elle, demandó a Trump por difamación en 2019 después de que él negara su acusación de que la violó en la década de 1990 en una tienda por departamentos de la ciudad de Nueva York. Trump la acusó de mentir para aumentar las ventas de un libro.

Triunfo apareció para una deposición en el caso el 19 de octubre, según sus abogados y los de Carroll.

Trump ha argumentado que está protegido de la demanda de Carroll por una ley federal que inmuniza a los empleados del gobierno contra los reclamos por difamación.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. con sede en Manhattan dijo en septiembre que Trump era un empleado federal cuando llamó mentiroso a Carroll, pero dejo abierta la pregunta de si estaba actuando como presidente cuando hizo la declaración.

Un tribunal de apelaciones de Washington, DC considerará esa pregunta en los argumentos orales programados para el 10 de enero de 2023.

carroll también planea demandar Trump por agresión e imposición intencional de angustia emocional según la ley del estado de Nueva York, incluso si se desestima la demanda por difamación.

ATAQUE AL CAPITOLIO DE ESTADOS UNIDOS

Un comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Trump en el Capitolio de los EE. UU. está investigando si violó la ley en las acciones tomadas para tratar de anular su derrota electoral de 2020. Los alborotadores intentaron impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones.

En octubre, Trump fue citado por el comité para testificar bajo juramento y proporcionar documentos.

La vicepresidenta del comité, Liz Cheney, republicana, dijo que el comité podría hacer referencias al Departamento de Justicia en busca de cargos penales contra Trump.

Solo el Departamento de Justicia puede decidir si acusa a Trump de delitos federales. Se espera que el panel emita conclusiones por escrito en las próximas semanas.

Trump tiene llamó la investigación del panel una farsa políticamente motivada.

SONDA DE MANIPULACIÓN DE ELECCIONES DE GEORGIA

En mayo se formó un gran jurado especial para la investigación de un fiscal de Georgia sobre los supuestos esfuerzos de Trump para influir en los resultados de las elecciones de 2020 de ese estado.

La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, el 2 de enero de 2021. Trump le pidió a Raffensperger que “encontrara” los votos necesarios para anular la derrota electoral de Trump en Georgia.

Los expertos legales dijeron que Trump pudo haber violado al menos tres leyes electorales penales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de los deberes electorales.

Trump podría argumentar que sus discusiones fueron libertad de expresión protegida constitucionalmente.

En una demanda separada, un juez federal de California dijo el 19 de octubre que Trump hizo a sabiendas afirmaciones falsas de fraude electoral en una demanda electoral de Georgia, citando correos electrónicos que revisó el juez.

Información de Luc Cohen en Nueva York y Jacqueline Thomsen en Washington; Información adicional de Jonathan Stempel; Editado por Ross Colvin, Noeleen Walder, Will Dunham y Daniel Wallis

Nuestros estándares: Los principios de confianza de Thomson Reuters.

Lucas Cohen

Thomson Reuters

Informes sobre los tribunales federales de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.

jacqueline thomsen

Thomson Reuters

Jacqueline Thomsen, con sede en Washington, DC, cubre noticias legales relacionadas con la política, los tribunales y la profesión legal. Sígala en Twitter en @jacq_thomsen y envíele un correo electrónico a jacqueline.thomsen@thomsonreuters.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *