EXCLUSIVO Faltan al menos mil millones de dólares de fondos de clientes en la fallida criptoempresa FTX: fuentes

  • El fundador de FTX, Bankman-Fried, movió en secreto USD 10 000 millones en fondos a la empresa comercial Alameda: fuentes
  • Bankman-Fried mostró hojas de cálculo a colegas que revelaron el cambio de fondos a Alameda: fuentes
  • Las hojas de cálculo indicaron que no se contabilizan entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones en dinero de los clientes: fuentes
  • Los ejecutivos establecieron una “puerta trasera” de contabilidad que frustró las banderas rojas: fuentes
  • Se desconoce el paradero de los fondos desaparecidos: fuentes

Nueva York, 11 nov (Reuters) – Al menos 1.000 millones de dólares de los fondos de los clientes han desaparecido del criptointercambio FTX, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a la empresa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, dijeron las personas a Reuters.

Una gran parte de ese total ha desaparecido desde entonces, dijeron. Una fuente calculó la cantidad faltante en alrededor de $ 1.7 mil millones. El otro dijo que la brecha estaba entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.

Si bien se sabe que FTX transfirió los fondos de los clientes a Alameda, los fondos que faltan se informan aquí por primera vez.

El agujero financiero se reveló en los registros que Bankman-Fried compartió con otros altos ejecutivos el domingo pasado, según las dos fuentes. Los registros proporcionaron un relato actualizado de la situación en ese momento, dijeron. Ambas fuentes ocuparon altos cargos de FTX hasta esta semana y dijeron que el personal superior les informó sobre las finanzas de la empresa.

con sede en las Bahamas FTX se declaró en quiebra el viernes después de una avalancha de retiros de clientes a principios de esta semana. Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance fracasó, lo que precipitó el colapso de más alto perfil de las criptomonedas en los últimos años.

En mensajes de texto a Reuters, Bankman-Fried dijo que “no estaba de acuerdo con la caracterización” de la transferencia de 10.000 millones de dólares.

“No nos transferimos en secreto”, dijo. “Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal”, agregó, sin dar más detalles.

Cuando se le preguntó acerca de los fondos faltantes, Bankman-Fried respondió: “???”

FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba “reconstruyendo” lo que había sucedido en FTX. “Me sorprendió ver que las cosas se desarrollaron como lo hicieron a principios de esta semana”, escribió. “Pronto escribiré una publicación más completa sobre el juego”.

En el centro de los problemas de FTX estaban las pérdidas en Alameda que la mayoría de los ejecutivos de FTX no conocían. Reuters ha informado previamente.

Los retiros de clientes aumentaron el domingo pasado después de que Changpeng Zhao, director ejecutivo del gigante criptoexchange Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, por un valor de al menos $580 millones, “debido a revelaciones recientes”. Cuatro días antes, el medio de noticias CoinDesk informó que gran parte de los $ 14,6 mil millones en activos de Alameda estaban en el token.

Ese domingo, Bankman-Fried se reunió con varios ejecutivos en la capital de Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiamiento externo necesitaba para cubrir el déficit de FTX, dijeron las dos personas con conocimiento de las finanzas de FTX.

Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo.

Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la compañía que revelaron que FTX había movido alrededor de $10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Las hojas de cálculo mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó, dijeron.

Los documentos mostraron que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de estos fondos no se contabilizaron entre los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indican dónde se movió este dinero, y las fuentes dijeron que no saben qué pasó con él.

En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una “puerta trasera” en el sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.

Dijeron que la “puerta trasera” permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. Esta configuración significó que el movimiento de $ 10 mil millones en fondos a Alameda no provocó el cumplimiento interno o las señales de alerta contables en FTX, dijeron.

En su mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó haber implementado una “puerta trasera”.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. es investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.comasí como sus actividades de criptopréstamos, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación el miércoles. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.

La quiebra de FTX marcó un cambio sorprendente para Bankman-Fried. El joven de 30 años había establecido FTX en 2019 y lo llevó a convertirse en uno de los intercambios de cifrado más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en casi $ 17 mil millones. FTX se valoró en enero en $ 32 mil millones, con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.

La crisis ha enviado reverberaciones a través del mundo criptográficocon el precio de las principales monedas cayendo en picado. Y el colapso de FTX está generando comparaciones con los principales colapsos comerciales anteriores.

El viernes, FTX dijo que había entregado el control de la empresa a John J. Ray III, el especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.

Información de Angus Berwick; editado por Paritosh Bansal y Janet McBride

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